公司召开第一届四次董事会

2014年3月24日下午，福建省双旗山矿业有限责任公司在城关办公楼三楼会议室召开了第一届四次董事会，会议由董事长李文建先生主持，全体董事参加了会议，监事、副总经理、财务部经理、办公室主任列席会议。

会上，全体董事听取了项红亮副总经理所作的公司2013年度探矿工作总结和2014年度探矿计划，与会董事对2013年度公司取得的地质探矿成果给予充分肯定。审议并通过了公司2013年度工作汇报及2014年度生产经营计划、公司2013年度财务决算报告（草案）、公司2014年度财务预算报告（草案）等议案。建议2013年度按照公司注册资本的40%分配利润，审议通过了《福建省德化县仙洋铜多金属矿普查探矿权转让协议书（草案）》、《福建省德化县汤头——溪柄矿区金多金属普查探矿权合作勘查协议书（草案）》，提交股东大会再审议。